崗位名稱：反洗錢崗 所屬機(jī)構(gòu)：總行 所屬部門：總行-合規(guī)部
工作地點(diǎn)：寧波 工作年限要求：2年以上 學(xué)歷要求：本科及以上
發(fā)布時(shí)間：2013-07-08 截止時(shí)間：2013-10-31 招聘人數(shù)：1
所屬條線：風(fēng)險(xiǎn)管理
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)全行反洗錢的管理工作；
2、負(fù)責(zé)與反洗錢監(jiān)管部門的日常聯(lián)系和溝通；
3、負(fù)責(zé)定期或不定期報(bào)送各類反洗錢報(bào)告、數(shù)據(jù)及客戶等級(jí)分類劃分工作；
4、配合監(jiān)管部門反洗錢調(diào)查、協(xié)查；
5、組織召開(kāi)反洗錢年度會(huì)議、宣傳培訓(xùn)及檢查工作；
6、完成非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管評(píng)價(jià)和年度總結(jié)工作；
7、全行大額可疑交易報(bào)送的管理，重點(diǎn)可疑交易的報(bào)送管理；
8、反洗錢制度的修訂及落實(shí)監(jiān)督，組織召開(kāi)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議；
招聘要求：
1、年齡35周歲及以下，大學(xué)本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融相關(guān)專業(yè)；
2、2年以上銀行工作經(jīng)驗(yàn)，其中1年以上反洗錢相關(guān)經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉我國(guó)反洗錢法規(guī)及監(jiān)管要求；
4、熟練運(yùn)用OFFICE軟件，數(shù)據(jù)提煉分析能力強(qiáng)；
5、對(duì)銀行各類交易數(shù)據(jù)較為熟悉。
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