內(nèi)外勾結(jié)貪污銀行巨款案

「案情」

被告人：薛根和，男，32歲，海南省瓊山縣人，原系中國工商銀行海口市分行東風辦事處會計。1992年12月6日被逮捕。

被告人：陳貽全，男，52歲，海南省文昌縣人，原系海南益通實業(yè)貿(mào)易公司總經(jīng)理。1993年2月23日被逮捕。

被告人：熊道先，男，50歲，四川省成都市人，原系海南省遠洋貿(mào)易公司副總經(jīng)理兼業(yè)務總經(jīng)理。1977年因犯詐騙罪被判處有期徒刑六年，1992年12月6日因本案被逮捕。

被告人：趙東方，男，42歲，河北省唐山市人，原系貴州金龍企業(yè)經(jīng)貿(mào)總公司籌備組成員。1984年因犯詐騙罪被人民檢察院免予起訴，1993年2月25日因本案被逮捕。

被告人：楊紹瓊，女，50歲，四川省成都市人，原系貴州金龍企業(yè)經(jīng)貿(mào)總公司籌備組成員。1993年2月25日被逮捕。

被告人：張德全，男，41歲，海南省瓊山縣人，原系海南益通實業(yè)貿(mào)易公司房地產(chǎn)部聘用經(jīng)理。1993年2月23日被逮捕。

被告人：熊元龍，男，25歲，四川省成都市人，原系海南省遠洋貿(mào)易公司財務部聘用經(jīng)理，系同案被告人熊道先之子。1993年1月14日被逮捕。

被告人：戴開業(yè)，男，28歲，海南省海口市人，無職業(yè)。1992年12月14日投案自首，1993年5月22日取保候?qū)彙?/P>

1992 年1月至4月間，被告人薛根和與被告人陳貽全經(jīng)過共謀，以做生意為名，由薛根和盜用銀行空白匯票四張，以海南益通實業(yè)貿(mào)易公司(以下簡稱益通公司)的名義，分別匯往甘肅省物資交易中心10萬元，陜西省咸陽市旅游公司產(chǎn)銷部5萬元，山東濰坊經(jīng)濟開發(fā)投資公司10萬元，陳貽全自帶匯票到陜西省咸陽市解付10 萬元，總金額35萬元。此款被陳貽全占有使用。

1992年6月5日，被告人熊道先代表海南省遠洋貿(mào)易公司(以下簡稱遠洋公司)，陳貽全代表益通公司，雙方達成“合并聯(lián)合辦公，共同辦理出口山羊絨業(yè)務”的協(xié)議。熊道先提出急需解決100萬元資金。經(jīng)薛根和、陳貽全、熊道先等人共謀后，由薛根和盜用銀行空白匯票一張，填上100萬元金額，以益通公司的名義匯往中國工商銀行廣州市分行第一營業(yè)所，由熊道先指使其子、被告人熊元龍自帶匯票前往解付。解付后，熊道先將其中的50萬元轉(zhuǎn)到海南明莊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司用于歸還個人欠款，將337500元歸還海南百威裝潢公司欠款，提取16萬元交給被告人趙東方、楊紹瓊用于修改美元信用證條款的手續(xù)費，余款2500元由熊元龍作為解付匯票的費用。

1992年6月間，被告人趙東方、楊紹瓊與熊道先、陳貽全、薛根和等人商定，由益通公司、遠洋公司和貴州金龍企業(yè)經(jīng)貿(mào)總公司籌備組(以下簡稱金龍公司籌備組)聯(lián)合成立華南金龍企業(yè)集團公司。趙東方以辦公司需要注冊資金和調(diào)劑美元為名，由薛根和盜用銀行空白匯票兩張，以益通公司的名義，先后匯給金龍公司籌備組人民幣共500萬元，由楊紹瓊指使其子趙衛(wèi)(在逃)解付。其中，楊紹瓊用100萬元償還貴州省貴陽電視機廠的欠款;趙東方用 12萬元在唐山市購買私房，用110萬元作為貴州金龍企業(yè)經(jīng)貿(mào)總公司的注冊資金。同時，還匯到遠洋公司的?？趲?萬元，分三次匯到益通公司的?？趲艄灿?40萬元(其中陳貽全償還廣東省徐聞縣糧油飼料公司的個人欠款561100元)。余款129萬元被陳貽全、趙東方、楊紹瓊占用揮霍。